주주제위
정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일 시 : 2020년 03월 26일(목) 오전 09시
2.장 소 : 서울시 강남구 밤고개로 286 세곡문화센터(율현동 278-1) 3층 세미나실
3.회의 목적사항
가. 보고 사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 지정보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제29기(2019년1월1일 ~ 12월 31일) 재무제표(연결포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 오창근 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 FAN NA 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 WANG TENG 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 오정민 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4.경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
예탁결제원의 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
2) 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
【주주총회 참석 준비물】
■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증
■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장, 인감증명서, 대리인 신분증
■ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
2020년 02월 일
서울시 강남구 봉은사로 214, 8F(역삼동, 레드페이스빌딩)
주식회사 에프앤리퍼블릭 대표이사 오 창 근
